Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Работа внутренний контроль и под фт в Москве



    Найдено вакансий: 86

  • Руководитель департамента финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности: Управлять Департаментом финансового мониторинга; Обеспечивать разработку, внедрение процедур и актуализацию
    • Условия: Конкурентный уровень заработной платы; Расширенный социальный пакет; Комфортный офис в центре Москвы;
    • Требования: Опыт работы от 5 лет; Высшее образование; Знание 115-ФЗ, требований Росфинмониторинга; Знание правила
    Москва
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Главный специалист по финансовому мониторингу

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Контроль внешнеэкономических операций и сделок клиентов на предмет соблюдения специальных экономических
    • Условия: Внутрикорпоративная культура, наполненная традициями; Участие в инновационных, амбициозных проектах и
    • Требования: Высшее образование; Опыт работы не менее одного года в подразделении кредитной организации по ПОД/ФТ
    БАНК ИНТЕЗА
    Москва
    Кожуховская

  • Ведущий специалист по международным операциям (финансовый мониторинг)

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Контроль внешнеэкономических операций и сделок клиентов на предмет соблюдения специальных экономических
    • Условия: Внутрикорпоративная культура, наполненная традициями; Участие в инновационных, амбициозных проектах и
    • Требования: Высшее образование; Опыт работы не менее 3х лет года в подразделении кредитной организации по ПОД/ФТ
    БАНК ИНТЕЗА
    Москва
    Кожуховская

  • Аналитик рисков

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы и тренды на рынке физических лиц);
    • Требования: Моделирование, тестирование и запуск в продакшн новых инструментов контроля по рисковой зоне; Проверка рисковых гипотез; Подготовка рисковой методологии;
    Т-Банк
    Москва
    Водный стадион
    найдена три дня назад

  • Ведущий инспектор отдела обязательного контроля службы финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Контролирует и осуществляет выявление операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами
    • Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ Денежная компенсация питания Акция «Приведи друга» - 12 000 за приведенных
    • Требования: Высшее экономическое/финансовое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному направлению
    ФОРА-БАНК, АКБ
    Москва
    Парк культуры

  • Аудитор СВА

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Участие в аудиторских проверках по следующим направлениям: эквайринг, расчеты ЭСП, ВПОДК, СУОР, Кредиты
    • Условия: Режим гибкого начала рабочего дня (с 08-00, с 9-00 или с 10-00); Бесплатное питание в офисе (шведский
    • Требования: Опыт работы в кредитных организациях в подразделениях внутреннего аудита, управления рисками; Знание
    WILDBERRIES
    Москва
    найдена позавчера

  • Специалист отдела внутреннего контроля

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Подготовка отчетных документов об эффективности соблюдения правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
    • Условия: Полное соблюдение
    • Требования: Высшее образование; Опыт работы с ФЗ № 115-ФЗ от 07.08.2001 не менее года (обязательно), с 281-ФЗ от
    • График работы: пн-пт с 09:00 до 18:00, пт-сокращенный рабочий день; Богатая, корпоративная культура; ДМС (после 6 мес.
    РЕСО-Лизинг
    Москва
    Нагатинская

  • Старший финансовый менеджер

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Контроль управленческого учета и отчетности подразделений Компании Подготовка консолидированных ежемесячных/ежеквартальных
    • Условия: офис: м. Водный стадион, 10 мин. пешком или 5 мин на корпоративном автобусе; график работы 5/2, 09:00
    • Требования: Высшее экономическое образование; Опыт работы в сфере экономики и финансов не менее 3-х лет (бухгалтерский
    Русклимат
    Москва
    Водный стадион

  • Ведущий специалист операционного отдела

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Консультирование клиентов – физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по продуктовой
    • Условия: Оформление
    • Требования: Знание нормативных документов ЦБ РФ, действующего законодательства РФ по операциям, связанным с РКО физических,
    • График работы: 5/2 пн-чт с 9.00 до 18.00, пт.с 9.00 до 16.45; Расширенный социальный пакет (ДМС, включая стоматологию);
    ЦМРБанк (ООО)
    Москва
    Менделеевская

  • Эксперт по санкционному комплаенсу

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • ТРЕБОВАНИЯ: высшее юридическое образование; опыт работы не менее 5 лет в области санкционного контроля (комплаенс), специализация по направлению комплаенс-риски и санкционное право; опыт в: формировании методологии и процессов санкционного контроля; проведении тематических проверок по контролю санкций; ...
    МСП Банк
    Москва

  • E-commerce менеджер ( аптечный интернет магазин)

    • до 200 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Разработка аптечного интернет-магазина сети: постановка задач подрядчикам, контроль выполнения Подготовка
    • Условия: Работа в крупнейшей медицинской сети России; Полное соблюдение трудового законодательства РФ: официальная
    • Требования: понимание принципов css, html. понимания принципов работы с заказами в интернет-магазине опыт работы
    РЖД-Медицина
    Москва

  • Руководитель отдела развития продуктов ВЭД

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Осуществление валютного контроля в соответствии с Инструкцией ЦБ №181-И: контроль за соответствием валютному
    • Условия: Гибкое начало рабочего дня и преимущественно офисный формат работы; Корпоративные скидки у партнеров,
    • Требования: Опыт работы на соответствующе должности не менее 5 лет; Знание нормативной базы в области валютного контроля;
    WILDBERRIES
    Москва

  • Комплаенс-менеджер (санкционный комплаенс)

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • ОБЯЗАННОСТИ: 1. Мониторинг национального и международного законодательства в области санкций и контрсанкций, разработка/доработка внутренних документов Банка.2. Анализ деятельности клиентов банка/потенциальных клиентов банка, операций клиентов с целью выявления санкционного риска.3. Экспертиза сделок, ...
    КБ Соколовский
    Москва

  • Специалист отдела изъятия

    • от 130 000 руб.
    • Полная занятость
    • Без опыта
    • График работы: 5/2 с 9:00-18:00; Интересные задачи и профессиональный рост; Комфортный современный офис рядом с метро Улица 1905 года с зонами отдыха (лаунж-зоны, кофе-поинты, массажные кресла, теннисные столы, Sony PlayStation) и спортзалом; Свободное общение с Руководством компании: предлагай любые идеи и реализовывай
    Совкомбанк Лизинг
    Москва
    Улица 1905 года

  • Главный специалист в Отдел контроля сомнительных операций

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Требования: Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ в направлении выявления сомнительных операций и оценки финансово-хозяйственной деятельности клиентов; Работа с контрактами ВЭД; Навыки работы с клиентами-юр.лицами премиального сегмента, клиентоориентированность; Знание 115-ФЗ; Хороший уровень английского языка.
    АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)
    Москва

  • Главный специалист по валютному контролю и финансовому мониторингу

    • до 230 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Анализ клиентских операций с целью выявления и пресечения сомнительных схем; Проведение комплексной проверки
    • Условия: Официальное трудоустройство; Перспективы карьерного и финансового роста; ДМС после испытательного срока;
    • Требования: Высшее: Экономика, Финансы, Банковское дело; Опыт работы в банке на аналогичных позициях будет являться
    А7-Агент
    Москва

  • Ведущий специалист Cлужбы финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Проверка клиентов и контрагентов на предмет благонадежности и возможной связи с легализацией (отмыванием)
    • Условия: Конкурентную зарплату; ДМС, включая стоматологию (в лучших клиниках Москвы) и страхование жизни, Оплату
    • Требования: Высшее юридическое или экономическое образование; Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ от 1 года; Знания
    Сравни
    Москва

  • Главный специалист финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Частичная занятость
    • Обязанности: Подготовка и представление сообщений в уполномоченный орган в соответствии с требованиями Федерального закона №115-ФЗ; Работа с иными
    • Условия: Уровень заработной платы готовы обсуждать на
    • Требования: Высшее экономическое или юридическое образование Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ не менее 2 лет по мониторингу операций и формированию
    Проксима
    Москва
    Улица 1905 года

  • Эксперт (Служба ПОД/ФТ)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, Составление и направление в Уполномоченный орган
    • Условия: Территориальное место работы: ст. м. Арбатская, Арбатская пл., дом 1; Стабильный и прозрачный доход:
    • Требования: Знание 115-ФЗ, информационных писем, методических рекомендаций Банка России, Росфинмониторинга. Форматы,
    Всероссийский Банк Развития Регионов
    Москва

  • Руководитель направления по ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Наша команда в поиске Руководителя направления в Отдел специального внутреннего контроля и финансового мониторинга.Обязанности Осуществление функции специального должностного лица по ПОД/ФТ; Участие в разработке и актуализации Правил по ПОД/ФТ/ФРОМУ и иных внутренних документов компании по ПОД/ФТ/ФРОМУ; ...
    Управляющая компания Первая
    Москва
    • rteter
О сайте