Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Росфинмониторинг вакансии Москва



    Найдено вакансий: 55

  • Главный специалист отдела мониторинга операций финансовых учреждений и клиентской базы

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности осуществление текущего мониторинга операций клиентов по Перечням Росфинмониторинга; подготовка ответов на запросы надзорных органов по операциям клиентов; участие в IT проектах Банка по направлению работы с Перечнями Росфинмониторинга от написания бизнес-требований до процесса тестирования ...
    Банк ВТБ (ПАО)
    Москва
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Помощник нотариуса

    • от 100 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • График работы: 10 -17 по будним дням Место работы: г. Москва, Ленинская Слобода, дом 19 (5 мин. от метро
    • Требования: Знание российского законодательства (гражданского, семейного, корпоративного и т.д.) Умение работать как с юридическим, так и с физическими лицами. Ведение наследственных дел, удостоверение всех видов сделок, ведение
    Нотариус Шевченко Светлана Николаевна
    Москва

  • Главный юрисконсульт

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: — реализация правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ: актуализация правил внутреннего контроля
    • Условия: 5/2, график 9.00-18.00, пт. 9.00-16-45 Полное соблюдение ТК РФ Добровольное медицинское страхование Расположение
    • Требования: — образование - высшее юридическое; — знание законодательства и нормативных правовых актов, в том числе
    ВТБ Специализированный депозитарий
    Москва
    Сухаревская

  • Ведущий юрисконсульт

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Мы предлагаем: открытый стиль общения с руководством; гибридный формат работы с посещением офиса 2-3 раза в неделю (БЦ ВЭБ.РФ, м. Баррикадная); конкурентоспособная, белая заработная плата; система дополнительного премирования; Performance Review каждые полгода; прозрачная система повышения квалификации и
    НЭО
    Москва
    Баррикадная

  • Эксперт отдела мониторинга операций финансовых учреждений и клиентской базы

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности осуществление текущего мониторинга операций клиентов по Перечням Росфинмониторинга; подготовка ответов на запросы надзорных органов по операциям клиентов; участие в IT проектах Банка по направлению работы с Перечнями Росфинмониторинга от написания бизнес-требований до процесса тестирования ...
    Банк ВТБ (ПАО)
    Москва

  • Ведущий специалист финансового мониторинга и выявления подозрительных операций в Финтех

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Чем вам предстоит заниматься Мы анализируем операции юридических и физических лиц, чтобы выявить подозрительные и подлежащие обязательному контролю операции. С нуля выстраиваем процесс мониторинга необычных операций юридических лиц; Анализируем правила выявления, фильтры и настройки для совершенствования ...
    Яндекс
    Москва

  • Менеджер по цифровому комплаенсу

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности: ​​​​​​​• Организация системы цифрового комплаенса в компании.• Разработка и утверждение правил цифрового комплаенса с учетом деятельности компании.• Проверка
    • Требования: ​​​​​​​​​​​​​​• Высшее образование (юридическое/экономическое/в области информационных технологий).• Знание принципов работы с регуляторными рисками будет
    Staffwell
    Москва

  • Главный бухгалтер в единственном лице

    • 120 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Ведение всех участков бухгалтерского и налогового учета в единственном числе. - постановка компании на учет в Росфинмониторинге, работа в рамках
    • Условия: Гибридный
    • Требования: - знание и опыт работы в рамках 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
    Информационно-техническое сопровождение
    Москва

  • Специалист отдела мониторинга сомнительных операций

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Что нужно будет делать: Выявление сомнительных операций, проводимых физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями; Подготовка запросов для клиентов и анализ предоставленных клиентом документов; Подготовка и направления ФЭС в Росфинмониторинг; Участие в написание ...
    КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
    Москва

  • Руководитель направления по финансовому мониторингу

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • МТС Банк – цифровой банк экосистемы МТС. Мы задаем тренды банковской цифровой трансформации и развиваем финансовые сервисы нового поколения Чем предстоит заниматься: Поддержанием в актуальном состоянии Правил и иных локальных нормативных актов в целях ПОД/ФТ; Взаимодействием с Росфинмониторингом через ...
    МТС Финтех
    Москва

  • Заместитель начальника Службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности: проведение мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления операций обязательного контроля и
    • Условия: оформление по ТК РФ; компенсация питания, ДМС (Бизнес+); график работы: понедельник - пятница 9.00-18.00
    • Требования: высшее образование; знание действующего законодательства и нормативных актов Банка России, методических
    ДенизБанк Москва
    Москва
    Улица 1905 года

  • Специалист по финансовому мониторингу ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: 1. Обеспечение реализации процессов ПОД/ФТ; 2. Направление на обучение сотрудников компании; консультирование
    • Требования: Высшее образование (экономическое, юридическое); СДЛ (Специальное должностное лицо) — работник, который
    • Мы предлагаем: Оформление по Трудовому Кодексу РФ: бессрочный трудовой договор, либо по совместительству - как удобно;
    Втормет-Гарант
    Москва

  • Руководитель отдела управления рисками

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности: • Организация и поддержание системы управления рисками.• Разработка всей нормативной базы по системе управления рисками.• Создание методологий оценки рисков.•
    • Требования: ​​​​​​​• Высшее юридическое или экономическое образование.• Курсы повышения квалификации в области управления рисками.• Опыт работы не менее трех лет в
    Staffwell
    Москва

  • Начальник Отдела оценки риска легализации Управление ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Мы предлагаем: Полное соблюдение Трудового Кодекса: оформление в Штат Банка с 1-го дня; Комфортное рабочее место: стильный офис класса В+, БЦ W Plaza в пешей доступности от м. Тульская, где приятно решать бизнес-задачи, обедать и просто общаться с коллегами; Баланс работы и личной жизни: пятидневная рабочая неделя
    МОРСКОЙ БАНК
    Москва
    Тульская

  • Эксперт отдела текущего мониторинга банковских операций

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: умение осуществлять текущий мониторинг операций клиентов и банков-корреспондентов по различным перечням
    • Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ; Конкурентная заработная плата; ДМС программа со стоматологией; Корпоративная
    • Требования: высшее образование; знание законодательства в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, нормативных актов Банка России и
    Ventra
    Москва

  • Начальник отдела / ведущий специалист отдела сопровождения ЗПИФ управляющей компании ПИФ/НПФ

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Контроль изменений в законодательстве, регулирующем деятельность по доверительному управлению имуществом паевых инвестиционных фондов. Внесение изменений
    • Условия: Официальное трудоустройство; Зарплата фиксированная (обсуждается на собеседовании) + годовой бонус; ДМС со стоматологией после окончания испытательного
    CFC Management
    Москва
    Молодежная
    найдена позавчера

  • Специалист

    • от 60 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: - планировать и организовывать мероприятия по гражданской обороне (ГО) в том числе Знания: - в области ГО и ЧС, мобилизационной работе - уверенный пользователь ПК - опыт работы по данным направлениям должен быть обязательно
    МРУ Росфинмониторинга по ЦФО
    Москва

  • Директор направления ПОД/ФТ транзакционного бизнеса банка

    • Удаленная работа
    • Опыт: 3-6 лет
    • Полная занятость
    • Условия: Удаленный формат работы; Уровень дохода обсуждается с успешным кандидатом; Интересные профессиональные задачи; Высокие темпы развития сотрудника; Готовность
    • Требования: Опыт работы в банке/платежной системе/платежном агрегаторе по организации и обслуживанию транзакционных потоков e-com эквайринга, P2P и B2C/B2B переводов,
    КДВ Групп
    Москва

  • Старший/Ведущий специалист по финансовому мониторингу ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Мониторинг и выявление операций свидетельствующих о совершении операций в целях ОД/ФТ Обработка отчетов
    • Требования: Высшее образование (финансовое, юридическое) Релевантный опыт работы от 1 года Знание нормативно-правовых
    • Мы предлагаем: Работу в офисе у метро «Водный стадион». График работы — гибридный Платформу обучения и развития «Апгрейд».
    Т-Банк
    Москва
    Водный стадион

  • Начальник Службы эксплуатации зданий

    • от 64 000 до 70 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: руководство Службой эксплуатации зданий (более 50 человек); контроль работы инженерных систем здания (теплоснабжение, вентиляция и кондиционирование,
    • Требования: высшее профессиональное (техническое) образование; опыт работы от 2-х лет на должностях главного инженера или руководителя службы эксплуатации офисных
    Росфинмониторинг
    Москва
    • rteter
О сайте