Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Росфинмониторинг вакансии Москва



    Найдено вакансий: 72
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Главный специалист Отдела премиального сопровождения клиентов УССБ СПЛДиВК

    • Полная занятость
    • Обязанности: Оказание информационной поддержки клиентам по вопросам исполнения Федерального закона № 115-ФЗ; Экспертиза
    • Условия: График работы 5/2 с 9-00 до 18-00, пятница – до 16-45. Официальное оформление в соответствии с ТК. Стабильный
    • Требования: -опыт работы в коммерческом банке в подразделениях по ПОД/ФТ не менее 2-х лет, опыт анализа операций
    Металлинвестбанк
    Москва
    Пролетарская

  • Специалист по ПОД/ФТ в консалтинговое агентство

    • до 120 000 руб.
    • Удаленная работа
    • Полная занятость
    • Обязанности: Отслеживание сроков сдачи отчетности в Росфинмониторинг; Формирование и отправка с клиентами отчетности
    • Условия: Уровень заработной платы обсуждается индивидуально в зависимости от уровня кандидата! Официальное оформление
    • Требования: Обязательно, опыт работы по ПОД/ФТ в консалтинге! Специалисты из банковской сферы не подойдут! Навыки
    СКЦ ПО 115-ФЗ
    Москва

  • Заместитель руководителя Департамента финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Мы предлагаем: Полное соблюдение Трудового Кодекса: оформление в Штат Банка с 1-го дня; Комфортное рабочее место: стильный офис класса В+, БЦ W Plaza в пешей доступности от м. Тульская, где приятно решать бизнес-задачи, обедать и просто общаться с коллегами; Баланс работы и личной жизни: пятидневная рабочая неделя
    МОРСКОЙ БАНК
    Москва
    Тульская

  • Юрисконсульт/Юрист

    • до 130 000 руб.
    • Удаленная работа
    • Полная занятость
    • Мы предлагаем: Удаленный формат работы График работы 5/2, с 10:00 до 19:00 по московскому времени. Реальные возможности для карьерного и профессионального роста. Конкурентную заработную плату от 100 000 рублей (оклад + премиальная часть) Работу в команде профессионалов, где ценят знания и опыт. Если ты - тот, кто
    МКЦН
    Москва

  • Главный экономист по необычным операциям Службы финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Обязанности: Выявление необычных операций (сделок), анализ транзакций и деятельности клиентов, подготовка запросов
    • Требования: Высшее образование; Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 5 лет; Желательно знание английского, подготовка
    • Мы предлагаем: Официальное трудоустройство с первого дня; График работы 5/2; Работа в офисе; Конкурентоспособная заработная
    Экспобанк
    Москва

  • Главный специалист Управления финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Обязанности: Осуществление последующего контроля за проведенными в Банке операциями с целью обеспечения полного и
    • Условия: Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого дня работы; Новый и современный офис на Западе Москвы
    • Требования: Образование – высшее (экономическое/юридическое); Соответствие квалификационным требованиям №1486-У;
    банк Раунд
    Москва
    Молодежная

  • Главный юрисконсульт

    • Полная занятость
    • Обязанности: — правовое обеспечение лицензионной и хозяйственной деятельности специализированного депозитария; — согласование
    • Условия: 5/2, график 9.00-18.00, пт. 9.00-16-45 Полное соблюдение ТК РФ Добровольное медицинское страхование Расположение
    • Требования: — образование - высшее юридическое; — знание законодательства и нормативных правовых актов, в том числе
    ВТБ Специализированный депозитарий
    Москва
    Сухаревская

  • Товаровед, менеджер, Оператор 1C ГИИС ДМДК/ помощник бухгалтера в ювелирную компанию

    • от 80 000 руб.
    • Полная занятость
    • Обязанности: Ведение документооборота, связанного с движением ювелирных изделий и драгоценных металлов. Работа в 1С:
    • Условия: Официальное трудоустройство по ТК РФ. График работы 5/2 (возможны варианты обсуждения). Конкурентоспособная
    • Требования: Опыт работы на аналогичной должности от 1 года. Знание 1С ( Ювелирная отрасль). Опыт работы с ГИИС ДМДК
    Багдасарян Арам Григорьевич
    Москва

  • Специалист по работе со студентами

    • до 100 000 руб.
    • Полная занятость
    • Обязанности: Организация практики студентов образовательных организаций в Службе Взаимодействие с образовательными
    • Условия: Принадлежность к особому корпусу государственных служащих, решающих задачи в области обеспечения экономической
    • Требования: Наличие высшего образования (не ниже уровня бакалавриата): Психология / Экономика / Управление персоналом
    Росфинмониторинг
    Москва

  • Юрист - Консультант в нотариальную контору

    • от 65 000 руб.
    • Полная занятость
    • Без опыта
    • Обязанности: прием физических и юридических лиц, подготовка проектов нотариальных документов, проверка и обработка
    • Условия: Время работы с 10 до 19 или с 11 до 20, плавающее зарплата по результатам собеседования Опыт работы в
    • Требования: знание действующего законодательства, в том числе гражданского, семейного, наследственного, корпоративного
    Нотариус города Москвы Колганов Игорь Вл
    Москва
    найдена позавчера

  • Главный специалист отдела отчетности о подозрительных операциях и отправки в Росфинмониторинг

    • Полная занятость
    • Обязанности: формирование сообщения о подозрительных операциях клиентов; формирование сообщений о подозрительной деятельности клиентов; осуществлять контроль сведений,
    • Требования: законченное высшее образование; опыт работы в подразделениях ПОД/ФТ крупных банков в области выявления, анализа и формирования сообщений о подозрительных
    Банк ВТБ (ПАО)
    Москва

  • Специалист по противодействию легализации доходов (ПОД/ФТ)

    • от 100 000 руб.
    • Полная занятость
    • Обязанности: Контроль соблюдения организацией требований законодательства Российской Федерации и нормативных правовых
    • Условия: Работа в стабильной компании в составе профессиональной команды, ориентированной на результат и взаимопомощь.
    • Требования: Высшее образование по направлениям: «Экономика и управление» или «Юриспруденция».При отсутствии соответствующего
    Tennisi
    Москва

  • Директор службы мониторинга операций финансовых учреждений и клиентской базы

    • Полная занятость
    • Обязанности осуществление текущего мониторинга операций клиентов по Перечням Росфинмониторинга; подготовка ответов на запросы надзорных органов по операциям клиентов; участие в IT проектах Банка по направлению работы с Перечнями Росфинмониторинга от написания бизнес-требований до процесса тестирования ...
    Банк ВТБ (ПАО)
    Москва

  • Комплаенс-менеджер (ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, санкционный комплаенс)

    • 150 000 руб.
    • Полная занятость
    • ОБЯЗАННОСТИ: Анализ потенциальных и действующих клиентов в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, подготовка мотивированных суждений. Направление запросов клиентам на предоставление документов и сведений, подтверждающих деятельность, анализ представленных документов. Мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю ...
    КБ Соколовский
    Москва
    найдена пять дней назад

  • Начальник отдела оценки риска легализации Управление ПОД/ФТ (финансовый мониторинг)

    • Полная занятость
    • Мы предлагаем: Полное соблюдение Трудового Кодекса: оформление в Штат Банка с 1-го дня; Комфортное рабочее место: стильный офис класса В+, БЦ W Plaza в пешей доступности от м. Тульская, где приятно решать бизнес-задачи, обедать и просто общаться с коллегами; Баланс работы и личной жизни: пятидневная рабочая неделя
    МОРСКОЙ БАНК
    Москва
    Тульская

  • Заместитель генерального директора УК ЗПИФ - Финансовый контролер

    • Полная занятость
    • Обязанности: Совмещение обязанностей контролёра УК ЗПИФ, специального должностного лица, ответственного за управление рисками и предотвращение конфликта интересов
    • Требования: Высшее образование (экономическое или юридическое) Соответствие требованиям законодательства к деловой репутации контролёра и специального должностного
    Сандония Лимитед
    Москва

  • Главный специалист по финансовому мониторингу

    • Удаленная работа
    • Полная занятость
    • Обязанности: Выявление и анализ предупреждений о подозрительных операциях клиентов для принятия решения о необходимости проведения углубленной проверки; Взаимодействие
    • Условия: Полностью Удаленная работа; Комфортная дружелюбная атмосфера, работа в команде профессионалов, которые поделятся своей экспертизой и поддержат; СРОЧНЫЙ
    Газпромбанк
    Москва

  • Главный специалист Отдела противодействия отмыванию доходов

    • до 130 000 руб.
    • Полная занятость
    • Должностные обязанности: Работа с перечнями террористов, МВК, ООН (получение в личном кабинете уполномоченного органа, загрузка
    • Условия: Постоянная ставка; Оформление в соответствии с ТК РФ; Работа на территории работодателя (ул. Бутырская,
    • Требования: Аналогичный опыт работы в других кредитных организациях от года Справка об отсутствии/наличии судимости
    КБ Пойдём!
    Москва

  • Специалист отдела финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций; Анализ деятельности
    • Условия: Комфортабельный офис в 10 минутах пешком м. Курская; ДМС / Страхование жизни и от несчастных случаев;
    • Требования: Высшее образование (экономическое, юридическое); Релевантный опыт работы - от 1 года; Знание законодательства
    Авто Финанс Банк
    Москва

  • Специалист по ПОД/ФТ в консалтинговое агентство

    • до 120 000 руб.
    • Удаленная работа
    • Полная занятость
    • Обязанности: Отслеживание сроков сдачи отчетности в Росфинмониторинг; Формирование и отправка с клиентами отчетности
    • Условия: Уровень заработной платы обсуждается индивидуально в зависимости от уровня кандидата! Официальное оформление
    • Требования: Обязательно, опыт работы по ПОД/ФТ в консалтинге! Специалисты из банковской сферы не подойдут! Навыки
    СКЦ ПО 115-ФЗ
    Москва
    • rteter
О сайте