Росфинмониторинг вакансии Москва
-
Работа в ТелеграмTGWork
- от 1000
- Удаленная работа
- Из дома
- Без опыта
- Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
t.meМоскваНайдена сегодняМенеджер ПОД/ФТ и ФРОМУ (анализ операций)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Условия: Работа в одной из крупнейших аудиторско-консалтинговых компаний Оформление по ТК РФ Современный бизнес центр класса А в 1 минуте от м. Преображенская площадь График 5/2, работа в офисе компании, возможно обсуждение гибридного графика работы (офис/удаленка) ДМС и страхование от несчастных случаев после
Юникон Акционерное ОбществоМоскваПреображенская площадьКомплаенс-специалист
- до 150 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Аппруво - финансовая платформа для автомобилей с пробегом. Мы развиваем лизинговую компанию и ищем комплаенс-специалиста, который возьмёт на себя функцию специального должностного лица (СДЛ) по ПОД/ФТ/ФРОМУ и будет отвечать за взаимодействие с Росфинмониторингом. Обязанности Разработка, внедрение и ...
Аппруво ТекМоскваРуководитель отдела внутреннего контроля и финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Вам предстоит управлять командой специалистов, формировать методологию подразделения и выступать ключевым связующим звеном между бизнесом и регуляторами (ЦБ РФ, Росфинмониторинг). Вы будете принимать финальные решения по сложным кейсам клиентов, курировать международную отчетность (FATCA/CRS) и нести ...
Управляющая компания ПерваяМоскваМенеджер по ПОД/ФТ (AML Manager) / Специалист финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Условия: - Официальное трудоустройство согласно ТК РФ;- Полностью белая заработная плата, уровень оплаты обсуждается в индивидуальном порядке;- Офис/гибрид (комфортный офис в шаговой доступности от м. Технопарк);Отдельный фитнес-зал, занятия йогой, свежие овощи и фрукты в офисе;- ДМС после 3 месяцев работы;-
Система-КриптоМоскваБизнес-аналитик по процессам AML
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Цель Роли: Аналитика и формализация требований, описание и оптимизация бизнес-процессов, сопровождение внедрения ИТ-решений Что нужно будет делать: Сбор, анализ и формализация бизнес-требований к ИТ-решениям в части процессов финансового мониторинга. Описание и оптимизация бизнес-процессов подразделения, ...
АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)МоскваГлавный специалист финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Мониторинг изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ЭД; Подготовка материалов, учебных курсов для проведения
- Условия: Конкурентная оплата труда; Корпоративное обучение и повышения квалификации; Корпоративные скидки: спорт,
- Требования: Опыт работы по направлению комплаенс от 3-х лет; Высшее образование (юридическое будет приоритетом);
РСХБ Управление АктивамиМоскваМенеджер по закупкам сувенирной продукции
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Работать с запросами менеджеров по продажам (оптовых и розничных продаж), производить расчёты, следить
- Условия: Официальное трудоустройство; Офис находится в пешей доступности от М. Алексеевская; График работы 5\2:
- Требования: Опыт работы по профилю должности с сувенирной продукцией; Знание MS office, 1С Опыт работы с тендерными
МедБизнесКонсалтингМоскваАлексеевскаяЮрист
- от 160 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Разработка и актуализация внутренней документации: Интеграционная политика, политика аутсорсинга, политика информационной безопасности. Положение о внутреннем контроле, управлении конфликтами интересов, обеспечении конфиденциальной информации. Сопровождение документов по микрозаймам: Общие
UP businessМоскваСпециалист отдела внутреннего контроля УК ПИФ
- от 100 000 руб.
- Полная занятость
- Без опыта
- Требования к кандидату: Высшее юридическое или экономическое образование (бакалавриат, специалитет, магистратура); Грамотная устная и письменная речь; Внимательность к деталям, аккуратность, умение быстро переключаться между задачами, работать, как самостоятельно, так и в команде, стрессоустойчивость, ответственность, обучаемость,
ЦентротрастМоскванайдена позавчераСпециалист ПОД/ФТ Службы внутреннего контроля
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Мы предлагаем: Работа в компании-лидере с масштабными и значимыми для страны проектами; Возможность развиваться в сильной профессиональной команде; Официальное трудоустройство по ТК РФ; Современный офис в Москве, рядом с метро Динамо; Годовая премия; Расширенный социальный пакет и ДМС; Доступ к корпоративной библиотеке
Государственная транспортная лизинговая компанияМоскванайдена четыре дня назадНачальник отдела сопровождения регуляторных процессов
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Какие задачи предстоит выполнять: Осуществлять координацию работы команды, выставлять и контролировать выполнение KPI Отдела, распределять рабочие задачи среди сотрудников, контролировать сроки выполнения задач. Выполнять операционные задачи и поручения лидера центра и/или согласованные с лидером центра, ...
АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)МоскваЗаместитель руководителя Управления ПОД/ФТ
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Мы предлагаем: Официальное оформление: Оформление по ТК РФ с первого дня. Стабильность и надёжность: Работа в успешно развивающейся финтех-компании с чёткими и понятными бизнес-целями. Офис на Трёхгорной мануфактуре: Мы находимся в этом историческом квартале с отличной инфраструктурой. Культура про смыслы: Наша внутренняя
Wallet OneМоскваЭксперт службы комплаенс контроля и финансового мониторинга (Банк)
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Выявление, сбор и обработка сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю Формирование и отправка
- Условия: Работа в офисе Банка в центре Москвы (от метро 30 сек.) Уровень оплаты обсуждается по итогам собеседований
- Требования: Опыт работы в кредитных организациях в структуре финансового мониторинга от 1 год Практический опыт работы
Коммерческий Международный Профильный Банк (Акционерное общество)Москва Заместитель Руководителя Отдела обязательного контроля (финансовый мониторинг)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- График работы: пн-пт, 8-часовой рабочий день, с 9-00 до 18-00 Понятная система оплаты труда и вознаграж
ВЭД-МастерМоскваГлавный специалист Службы финансового мониторинга
- 180 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: - Разработка, актуализация и внедрение ПВК, внутренних регламентов Банка в соответствии с Федеральным
- Условия: Стабильный доход: оклад+ годовое премирование; Дополнительная денежная выплата к отпуску в размере до
- Требования: - Умение анализировать законодательство РФ и нормативные акты в сфере ПОД/ФТ; - Знание 115-ФЗ, 499-П,
ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, АКБМоскваСмоленскаянайдена сегодняДиректор правового блока (Банк)
- до 850 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Построение и управление централизованной юридической функцией банка (полный цикл: судебная работа, договорная
- Условия: Работа в универсальном банке топ-70. Банк активно развивает розничное и корпоративное направления, а
- Требования: Опыт работы на позиции Руководителя правового департамента / Заместителя председателя правления по правовым
Центр Карьерной Диагностики C.R.C.Москванайдена четыре дня назадУборщица/уборщик
- от 23 000 до 23 500 руб.
- Полная занятость
- Без опыта
- Сделайте офис чище и уютнее вместе с нами! Ищем аккуратную и ответственную уборщицу для поддержания чистоты в современном офисе. Если вы любите порядок и хотите работать в дружелюбной атмосфере — эта вакансия для вас! Оплата труда Стабильная выплата заработной платы два раза в месяц. Оплата — по договорённости, ...
РосфинмониторингМоскваВедущий специалист Управления финансового мониторинга
- от 150 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных сделок согласно критериям,
- Условия: Оформление в соответствии
- Требования: высшее экономическое/юридическое образование; опыт работы не менее 2 лет в подразделении финансового
- График работы: с 9:00-18:00 пт до 16:45 Заработная плата от 150 000 т.р.; ДМС после прохождения испытательного срока
ТелеПорт БанкМоскваГлавный экономист по необычным операциям Службы финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Выявление необычных операций (сделок), анализ транзакций и деятельности клиентов - ЮЛ/ИП/ФЛ; Подготовка
- Условия: Трудоустройство в соответствии с ТК РФ; Работа в надежном, частном банке; Конкурентный оклад + премия
- Требования: Высшее профессиональное (юридическое или экономическое); Знание ФЗ № 115-ФЗ, Положение Банка России №
ЭкспобанкМоскваГлавный бизнес-аналитик (направление ПОД/ФТ)
- Удаленная работа
- Опыт: 1-3 года
- Полная занятость
- Чем предстоит заниматься: Анализировать текущие бизнес-процессы финансового мониторинга, выявлять зоны для оптимизации; Разрабатывать требования к автоматизированным решениям в части процессов финансового мониторинга; Обеспечивает оценку эффективности внедряемых решений и оптимизировать их; Осуществлять ...
Альфа-БанкМоскваrteter
Найдено вакансий: 55