Росфинмониторинг вакансии Москва
-
Работа в ТелеграмTGWork
- от 1000
- Удаленная работа
- Из дома
- Без опыта
- Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
t.meМоскваНайдена сегодняГлавный специалист финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Что необходимо делать: Работа с личным кабинетом Росфинмониторинг - первостепенно; Контроль запросов из Росфинмониторинга и подготовка ответов в Росфинмониторинг; Проверка Анкет и идентификационных данных клиентов; Мониторинг транзакций и эффективное управление в рамках антифрода: выявление и предотвращение ...
ТРАНСКАПИТАЛБАНКМоскваГлавный экономист по необычным операциям Службы финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Выявление необычных операций (сделок), анализ транзакций и деятельности клиентов, подготовка запросов
- Требования: Высшее образование; Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 5 лет; Желательно знание английского, подготовка
- Мы предлагаем: Официальное трудоустройство с первого дня; График работы 5/2; Работа в офисе; Конкурентоспособная заработная
ЭкспобанкМоскваАрхивариус
- от 45 000 до 60 000 руб.
- Полная занятость
- Без опыта
- Условия: Отпуск от 33 календарных дней, доплата за выслугу лет на государственной гражданской службе. Местонахождение организации в самом центре Столицы, 3 мин от метро
МРУ Росфинмониторинга по ЦФОМоскваНачальник отдела ПОД/ФТ
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Проведение процедур финансового мониторинга:- проведение идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей;-
- Условия: заработная плата обсуждается на собеседовании офис рядом с. Добрынинская работа в крупной стабильной
- Требования: Профессиональные навыки:Знание законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов,
Страховая группа МАКСМоскванайдена вчераБизнес-аналитик ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: 1. Оптимизация и стандартизация процессов ДФМ1.1. Формирование предложений по выбору процессов ДФМ, подлежащих оптимизации.1.2. Сбор и анализ данных в рамках исследования процессов ДФМ, взаимодействие с участниками процессов для выявления проблемных зон; формирование оптимизационных предложений по итогам
ГазпромбанкМоскваНовокузнецкаяГлавный специалист Отдела противодействия отмыванию доходов
- до 150 000 руб.
- Удаленная работа
- Опыт: 1-3 года
- Полная занятость
- Обязанности: запрос документов, разъяснений, контроль сроков предоставления, способность извлекать значимую информацию
- Условия: Оформление в соответствии
- Требования: опыт работы от 2-х лет в аналогичной должности в банках в подразделениях ПОДФТ/ОПОД с юр. лицами; соответствие
- График работы: 5/2, с 09:00-18:00 (гибкое начало рабочего дня с 08-17, 9-18); Возможен удаленный формат работы;
КБ Пойдём!МоскваГлавный специалист Отдела противодействия отмыванию доходов
- до 150 000 руб.
- Удаленная работа
- Опыт: 1-3 года
- Полная занятость
- Обязанности: запрос документов, разъяснений, контроль сроков предоставления, способность извлекать значимую информацию
- Условия: Оформление в соответствии
- Требования: опыт работы от 2-х лет в аналогичной должности в банках в подразделениях ПОДФТ/ОПОД с юр. лицами; соответствие
- График работы: 5/2, с 09:00-18:00 (гибкое начало рабочего дня с 08-17, 9-18); Возможен удаленный формат работы;
КБ Пойдём!МоскваЗаместитель начальника отдела казначейства и корпоративного финансирования
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Управление ликвидностью компании, формирование БДДС (год, месяц, план-факт, прогноз), согласование реестров
- Условия: График понедельник – пятница, офисный формат работы (город Москва, улица Большая Ордынка, дом 44, строение
- Требования: Высшее экономическое/ финансовое образование; Опыт работы на аналогичной должности от 2-х лет; Формирование
Связь.ONМоскваРуководитель направления по ПОД/ФТ
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Наша команда в поиске Руководителя направления в Отдел специального внутреннего контроля и финансового мониторинга.Обязанности Осуществление функции специального должностного лица по ПОД/ФТ; Участие в разработке и актуализации Правил по ПОД/ФТ/ФРОМУ и иных внутренних документов компании по ПОД/ФТ/ФРОМУ; ...
Управляющая компания ПерваяМоскванайдена четыре дня назадЮрист (в составе юридического отдела)
- до 100 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Обязанности: Ведение реестра доверенностей, самостоятельная подготовка доверенностей; Договорная работа (подряд, поставка,
- Условия: размер заработной платы обсуждается отдельно с успешными кандидатами, до 100 000, испытательный срок
- Требования: Опыт работы по профилю Группы, грамотный русский язык, свободное владение необходимыми компьютерными
МЕТАМоскваБухгалтер
- до 130 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Ведение расчетного счета (51 счет); Заведение кредитных договоров в программу, залогового имущества,
- Условия: график работы 5/2; рабочий день с понедельника по четверг с 9,30 до 18,30; пятница до 17,30 ДМС; белая
- Требования: высшее образование; знание: 1С Бухгалтерия 8,3 (8,2), MS Office (Excel, Word); опыт работы в лизинговой
Директ ЛизингМоскванайдена позавчераНачальник отдела анализа и контроля финансовых операций
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- МТС Банк – цифровой банк экосистемы МТС. Мы задаем тренды банковской цифровой трансформации и развиваем финансовые сервисы нового поколения Чем предстоит заниматься: Подготовкой и направлением сведений, предусмотренных Федеральным законом 115-ФЗ в Федеральную службу по финансовому мониторингу; Выявлением ...
МТС ФинтехМоскваВедущий юрисконсульт (в единственном лице)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Сопровождение сделок с участием Российских и иностранных контрагентов (подготовка документов, согласование
- Условия: Работа в успешной и стабильной компании; Комфортный офис в Москве в 3-х минутах ходьбы от станции метро
- Требования: Наличие высшего образования по специальности «юриспруденция»; Умение работать с правовыми информационными
ANCORМоскваГлавный специалист Управления финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Осуществление последующего контроля за проведенными в Банке операциями с целью обеспечения полного и
- Условия: Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого дня работы; Новый и современный офис на Западе Москвы
- Требования: Образование – высшее (экономическое/юридическое); Соответствие квалификационным требованиям №1486-У;
банк РаундМоскваМолодежнаянайдена пять дней назадБухгалтер (Финтех)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Ввод первичной документации и ведение расчетных счетов организации; Работа с банк-клиентами разной конфигурации,
- Условия: Аккредитованная ИТ-компания Гибридный формат работы Уютный, современный офис около м. Чкаловская Молодой,
- Требования: Опыт работы в банках, финтех компаниях, МФО, МКК Знание 1С Бухгалтерия, 1С Подготовка и сдача отчетности
МаксмартМоскваЭксперт ВЭД (экспорт сырья)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Условия: рыночная, конкурентная зп, работа офис м.Парк Культуры, динамичная, ответственная
- Требования: - опыт работы от 2 лет в сфере ВЭД и внешней логистики (экспортные операции);- опыт работы с импортными и российскими поставщиками;- английский язык (+2й иностранный будет преимуществом) – свободный (разговорный и письменный),
RNG & AssociatesМоскваРуководитель финансового мониторинга и контроля МФО
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Чем предстоит заниматься: Разрабатывать, внедрять процедуры и актуализировать правила внутреннего контроля; Разрабатывать бизнес-требования и ТЗ для автоматизации процессов ПОДФТ, идентификации (115-ФЗ), финансового мониторинга и комплаенс; Подготавливать и сдавать регулярную отчетность по ПОДФТ (Росфинмониторинг), ...
Альфа-БанкМоскваГенеральный директор УК ПИФ
- от 400 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Организация работы управляющей компании ПИФ с нуля Подготовка комплекта документов для согласования/регистрации ПДУ ПИФ, формирование
- Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ Зарплата от
- Требования: Высшее образование Соответствие требованиям законодательства руководителя управляющей компании; Опыт руководства финансовой организацией
- График работы: 5-дн. Место
Москванайдена позавчераБухгалтер
- до 130 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Ведение расчетного счета (51 счет); Заведение кредитных договоров в программу, залогового имущества,
- Условия: график работы 5/2; рабочий день с понедельника по четверг с 9,30 до 18,30; пятница до 17,30 ДМС; белая
- Требования: высшее образование; знание: 1С Бухгалтерия 8,3 (8,2), MS Office (Excel, Word); опыт работы в лизинговой
Директ ЛизингМоскванайдена позавчераГлавный специалист финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Что нужно будет делать: Выявление сомнительных операций, проводимых физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями; Подготовка запросов для клиентов и анализ предоставленных клиентом документов; Подготовка и направления ФЭС в Росфинмониторинг; Участие в написание ...
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКМоскваrteter
Найдено вакансий: 75