Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Росфинмониторинг вакансии Москва



    Найдено вакансий: 52

  • Ведущий инспектор Отдела обязательного контроля Службы финансового мониторинга

    • до 150 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Контроль и осуществление выявления операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами
    • Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ; Денежная компенсация питания; Акция «Приведи друга» - 12 000 за приведенных
    • Требования: Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному
    ФОРА-БАНК, АКБ
    Москва
    Парк культуры

  • Заместитель начальника отдела по линии контрольно-надзорной деятельности

    • до 130 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Планирование и осуществление контрольной деятельности в сфере ПОД/ФТ (участиев реализации риск-ориентированного подхода, планировании проверок, подготовка
    • Требования: Наличие высшего образования (не ниже уровня бакалавриата): Юриспруденция / Правовое обеспечение национальное безопасности (предпочтительно) / Экономика
    Росфинмониторинг
    Москва
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Бухгалтер в единственном лице

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности: Ведение бухгалтерского, налогового и управленческогоучета в единственном числе одного юридическоголица
    • Условия: Работа в крупной, Российской компании; Оформление и соблюдение ТК РФ; График работы 5/2, с 09.00 до 18.00;
    • Требования: Работа с маркетплейсами; Работа по договорам комиссии; Учет выпуска готовой продукции по договорам подряда;
    Бронницкий Ювелир
    Москва

  • Бухгалтер/ГИИС ДМДК/Росфинмониторинг

    • от 40 000 до 80 000 руб.
    • Гибкий график
    • Опыт: 3-6 лет
    • Частичная занятость
    • Обязанности: * Полное ведение бухгалтерского учета согласно законодательству РФ в 1С (специализированная конфигурация для ювелиров). * Работа в ГИИС ДМДК: постановка на учет, маркировка, списание, отчетность (критически важный навык). * Ведение бумажного документооборота (драгметаллы, камни, сопроводительная документация).
    Сластен Александр Владимирович
    Москва

  • Главный специалист по финансовому мониторингу (обязательный контроль)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю; Принятие решений при квалификации операций, подлежащих
    • Условия: Внутрикорпоративная культура, наполненная традициями; Участие в инновационных, амбициозных проектах и
    • Требования: Высшее образование; Опыт работы более 3 лет в направлении финансового мониторинга (ОПОК); Знание законодательства
    БАНК ИНТЕЗА
    Москва

  • Бизнес-аналитик финансового мониторинга ПОД/ФТ

    • от 130 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Контроль и осуществление выявления операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ на основе
    • Требования: Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному направлению. Знание нормативной базы и требований
    ФОРА-БАНК, АКБ
    Москва

  • Ведущий специалист по финансовому мониторингу

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: - идентификации клиентов, представителей клиентов, бенефициарных владельцев, оценка уровня риска, контроль
    • Условия: - официальное оформление и заработная плата;- прозрачная система мотивации;- добровольное медицинское
    • Требования: - высшее образование (экономика, юриспруденция);-опыт работы не менее 2-х лет в подразделении финансового
    ПСБ Лизинг
    Москва

  • Юрист

    • от 150 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Разработка, сопровождение и правовая экспертиза договоров, приложений и прочих документов (группа юрлиц) Правовое сопровождение
    • Условия: Режим работы: офис, 5/2, с 10:00 до 19:00 Офис рядом с
    • Требования: Опыт работы юристом от 3х лет (желательно в IT, fintech, digital products) Понимание регулирования в сфере цифровых финансовых
    Фабристов Алексей Юрьевич
    Москва

  • Специальное должностное лицо НПФ

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Мы предлагаем: официальное оформление в соответствии с ТК РФ с первого рабочего дня; прозрачную систему оплаты труда; график работы 5/2, с 9:00-18:00 (гибрид); самореализацию в команде лидера (TOP – 4) рынка страхования жизни; сильную команду, которая создает условия для профессионального развития и новых знаний;
    СК Ренессанс Жизнь
    Москва
    Крылатское

  • Директор Служба мониторинга операций финансовых учреждений и клиентской базы

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности осуществление текущего мониторинга операций клиентов по Перечням Росфинмониторинга; подготовка ответов на запросы надзорных органов по операциям клиентов; участие в IT проектах Банка по направлению работы с Перечнями Росфинмониторинга от написания бизнес-требований до процесса тестирования ...
    Банк ВТБ (ПАО)
    Москва

  • Бухгалтер/ГИИС ДМДК/Росфинмониторинг

    • от 40 000 до 80 000 руб.
    • Гибкий график
    • Опыт: 3-6 лет
    • Частичная занятость
    • Обязанности: * Полное ведение бухгалтерского учета согласно законодательству РФ в 1С (специализированная конфигурация для ювелиров). * Работа в ГИИС ДМДК: постановка на учет, маркировка, списание, отчетность (критически важный навык). * Ведение бумажного документооборота (драгметаллы, камни, сопроводительная документация).
    Сластен Александр Владимирович
    Москва

  • Стажер отдела комплаенс

    • до 85 000 руб.
    • Гибкий график
    • Без опыта
    • Полная занятость
    • НРБ — банк, предоставляющий финансовые решения для корпоративных и частных клиентов Команда комплаенса НРБ - это профессионалы, которые обеспечивают прозрачность, законность и устойчивость всех операций банка. Мы создаем систему контроля, соответствующую международным стандартам и требованиям регуляторов, ...
    Changellenge
    Москва
    найдена шесть дней назад

  • Руководитель службы финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: - организация и развитие системы ПОД/ФТ (115-ФЗ);- взаимодействие с ЦБ, Росфинмониторингом, банками-корреспондентами;-
    • Условия: - Работа в лицензированной РНКО под надзором Банка России.- Возможность участвовать в построении и развитии
    • Требования: - опыт в банке / РНКО / платежной организации;- сильный бэкграунд в ПОД/ФТ;- опыт работы с ВЭД и международными
    АО РНКО Платежные Технологии
    Москва

  • Руководитель направления по ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: 1. Разработка и актуализация внутренней нормативной базы по ПОД/ФТ 1.1. Разработка, актуализация и контроль за соблюдением Правил внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ. Ведение полного цикла документации: от проектирования до утверждения, обеспечения доступности для сотрудников и внесения изменений
    Росагролизинг
    Москва

  • Помощник юриста

    • 40 000 руб.
    • Полная занятость
    • Без опыта
    • Уважаемые соискатели .Обратите внимание . Мы рассматриваем кандидатов ТОЛЬКО с оконченным ВЫСШИМ образованием. Чем предстоит заниматься: Выполнение функций СДЛ ( специальное должностное лицо), по взаимодействию с инстанциями (Росфинмониторинг и ЦБ РФ), запросы, общение;Желательно, но не обязательно ...
    Ломбард Топ займ
    Москва
    Южная
    найдена шесть дней назад

  • Специалист отдела внутреннего контроля УК с функциями СДЛ по ПОДФТ

    • от 130 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Требования к кандидату: Высшее юридическое или экономическое образование (бакалавриат, специалитет, магистратура) Опыт работы в Управляющих компаниях ПИФ общей продолжительностью не менее 2 лет по аналогичному направлению (внутренний контроль, ПОДФТ). Знания законодательства РФ в сфере финансовых рынков и паевых инвестиционных
    Центротраст
    Москва

  • Советник отдела подбора и развития персонала

    • до 140 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: осуществление общественно-политической работы; проводить сверку документов, представленных претендентами
    • Условия: Принадлежность к особому корпусу государственных служащих, решающих задачи в области обеспечения экономической
    • Требования: Высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура) по направлениям подготовки (специальностям):
    Росфинмониторинг
    Москва
    найдена пять дней назад

  • Старший специалист отдела ПОД/ФТ и ФРОМУ

    • до 100 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Анализ сомнительных операций; Запрос подтверждающих документов по операциям (сделкам), анализ предоставленных
    • Условия: Работа в одной из крупнейших национальных консалтинговых компаний; Оформление по ТК РФ; Современный бизнес
    • Требования: Высшее образование; Опыт работы в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ в направлении идентификации клиентов от 1 года;
    Юникон Акционерное Общество
    Москва
    Преображенская площадь

  • Эксперт в отдел текущего мониторинга банковских операций (СЭМ)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: анализ сделок и документов по сделке/соглашению/договору / документарных документов (аккредитивы, гарантии и т.д.), информации по участникам сделок в открытых
    • Требования: опыт работы в кредитной организации по направлению ПОД/ФТ и санкций от 2-х лет; знание законодательства в области международных санкций, требований в сфере
    Банк ВТБ (ПАО)
    Москва

  • Главный экономист отдела обеспечения информационного взаимодействия с уполномоченным органом

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Мы предлагаем: Работу в комфортабельном офисе с верандой в Москва-Сити (IQ-квартал)Широкий набор льгот и преференций для работников: ДМС со стоматологией с первого месяца работы; страхование жизни и страхование от несчастного случая; консультационную поддержку психолога (кабинет); услуги медицинского кабинета;
    Россельхозбанк
    Москва
    • rteter
О сайте