Главный специалист фрод-мониторинга Службы финансового мониторинга
МБ БАНК
Полная занятость
Опыт: 3-6 лет
Требования:
высшее образование (экономическое или юридическое); аналогичный опыт работы в подразделении по ПОД/ФТ не менее одного года; соответствие квалификационным требованиям в соответствии с Указанием Банка России №1486-У, требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»; отличное знание требований законодательства по ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П, 5861-У и др.); опыт работы с иностранными физическими и юридическими лицами (идентификация; переводы в системе SWIFT, СПФС Банка России); знание требований законодательства в сфере банковской деятельности, требований CRS и FATCA; опыт подготовки отчетности в ФНС в рамках CRS является преимуществом; умение работать с большими объемами информации; умение работать в команде и самостоятельно; внимательность, исполнительность, аккуратность, ответственность; знание английского языка не ниже уровня «Elementary» является преимуществом; приветствуется опыт работы в АБС ИНВЕРСИЯ.
Обязанности:
проведение онлайн-мониторинга банковских операций для выявления подозрительной активности; анализ данных и принятие решений по блокировке потенциально опасных транзакций; взаимодействие с подразделениями по вопросам выявленных нарушений и фрода; взаимодействие с ФинЦЕРТ (входящие, исходящие сообщения); настройка, актуализация и внедрение новых антифрод-правил, отчетов.
Условия:
Комфортный офис устойчивого Банка в ЦАО. ДМС после испытательного срока. Оплата труда - оклад+квартальные премии. Частичная компенсация питание. Режим работы - с 9:00 до 17:30. Должность и размер вознаграждения обсуждается с успешным кандидатом.
